Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning) Częstochowa - Zdjęcie 1
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)
Cena: 199 zł
Koszt szkolenia: 199 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi

zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy,

regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami

przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami

spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze

wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla

pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie składa się z:

prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
przykładów praktycznych,
porad/wskazówek/interpretacji,
aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
przykładowych wzorów dokumentów,
plansz edukacyjnych,
ćwiczeń warsztatowych,
testów praktycznych.

Czas trwania: 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 14 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje

papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg

wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141,

poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma

adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania

pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Terroryzm i metody jego finansowania.
Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania

praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań

unijnych i międzynarodowych.
Symptomy i etapy prania pieniędzy.
Nietypowe działania Klientów.
Instytucje obowiązane.
Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.
Analiza i ocena ryzyka.
Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego

klienta.
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji

Finansowej. Współpraca z GIIF.
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i

blokada rachunku.
Kontrola instytucji obowiązanych.
Kary pieniężne i sankcje prawne.
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla

pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz

internetowych.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i

obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków,

kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany
Warunki zaliczenia:

zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z

aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających

(min. 80%)

Korzyści:

szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników

instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się

na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym
Miejsce: Częstochowa, śląskie,
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning) Częstochowa - Obraz nr 1

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 41856

Telefon: (Pokaż telefon)
E-mail: (Pokaż e-mail)

Dodano dnia:

Aktualizacja: 11.05.2022r

Ilość wyświetleń:

Wyślij e-mail:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się